Metodo trasversale

Due diligence e advisory

Nessuna operazione avanza senza verifica. Il protocollo è lo stesso per un'azienda, un lotto di metalli o un'opera d'arte: cambiano gli strumenti, non il livello di controllo.

Richiedi qualificazione

Workstream di verifica

Fasi dell'incarico

0 gg

Durata media dell'analisi

Report con red flag list

Ambiti

Quattro fronti in parallelo

Ogni operazione viene analizzata contemporaneamente su quattro piani: la criticità di uno solo blocca l'avanzamento.

Legale e societaria

Titolarità, catena di proprietà, vincoli, contenzioso in essere, contratti rilevanti e conformità degli atti societari.

Visure e atti societari
Vincoli, ipoteche e privilegi
Contenzioso e passività potenziali

Fiscale e contributiva

Posizione verso l'erario e gli enti previdenziali, regime IVA applicabile e impatto fiscale della struttura scelta.

Estratto di ruolo
Regime IVA dell'operazione
Simulazione carico fiscale

Tecnica e conservativa

Perizia sul bene fisico: stato, autenticità, conformità e stima degli interventi necessari.

Perizia o survey
Assay o condition report
Stima costi di ripristino

Antiriciclaggio e reputazionale

Identificazione dei titolari effettivi, verifica su liste sanzioni e PEP, origine dei fondi e reputazione delle controparti.

Fascicolo KYC/AML
Screening sanzioni e PEP
Prova dell'origine dei fondi

Percorso

Le fasi dell'incarico

Durata, responsabilità e documenti prodotti sono definiti nella lettera di incarico.

Fase 01 · 3 – 5 giorni

Perimetro e incarico

Definiamo oggetto della verifica, profondità dell'analisi, tempi e responsabilità. L'incarico specifica quali workstream vengono attivati e con quali professionisti terzi.

Documenti prodotti

Lettera di incarico
Piano di lavoro
Elenco professionisti coinvolti

Self-assessment

Quanto è pronta la tua operazione?

Quattro domande: ottieni subito un punteggio di prontezza e la sequenza di lavoro consigliata.

1 / 4

La titolarità del bene è documentata?

Atti, visure, certificati di proprietà o registro di bandiera.

Checklist

I documenti per classe di asset

Seleziona la classe e spunta ciò che hai già: la percentuale indica quanto è completo il fascicolo.

Documenti necessari

Spunta i documenti già disponibili: la percentuale indica quanto è pronta l'operazione per essere istruita.

Approfondisci

Aziende e partecipazioni

Intermediazione M&A su imprese avviate: valutiamo, prepariamo e portiamo al closing operazioni comprese fra il milione e i venticinque milioni di euro.

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Incarico

Affida la verifica prima di impegnare capitale

L'incarico di due diligence è indipendente dal mandato di compravendita: puoi affidarcelo anche su un'operazione che stai seguendo per conto tuo. Il report finale resta di proprietà del committente.

Richiedi un incarico di due diligence

Descrivi l'operazione, la classe di asset e il ruolo che ricopri: definiamo perimetro, tempi e costi prima di iniziare.